贵州燃气集团股份无限公司 简式权益变更演讲书

　　居处/通信地址：贵州省贵阳市高新区（不雅山湖区）长岭南160号黎阳大厦地上部门（A)1单位 30层1号一、本演讲书根据《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第 15 号——权益变更演讲书》及其他相关法令、律例和部分规章的相关编写。二、消息披露权利人签订本演讲书已获得需要的授权和核准，其履行亦不违反消息披露权利人章程及内部中的任何条目，或取之相冲突。三、根据《中华人平易近国证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第 15 号——权益变更演讲书》的，本演讲书已全面披露消息披露权利人正在贵州燃气集团股份无限公司（以下简称“贵州燃气”或“上市公司”或“公司”）具有权益的股份变更环境。四、截至本演讲署日，除本演讲书披露的持股消息外，消息披露权利人没有通过任何其他体例添加或削减其正在贵州燃气中具有权益的股份。五、本次权益变更是按照本演讲书所载明的材料进行的。除消息披露权利人外，没有委托或授权任何其他人供给未正在本演讲书中列载的消息和对本演讲书做出任何注释或者申明。六、消息披露权利人许诺本演讲书不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。注：本演讲书中除出格申明外所无数值保留两位小数，若呈现各分项数值之和取总数尾数不符的环境，均为四舍五入缘由形成。注册地址：贵州省贵阳市高新区（不雅山湖区）长岭南 160 号黎阳大厦地上部门（A）1 单位 30 层 1 号运营范畴：工业、农业、现代办事业、城镇根本设备、能源、交通、旅逛文化、金融及市政公用事业项目投融资、扶植、运营、办理；酒类运营；扶植用地增减挂钩，异地占补均衡，建建材料及拆潢材料运营，承包扶植工程项目、物业办理、城市告白、泊车场、交通、通信等项目标运营及城市扶植分析开辟；项目投融资、投融资办理及投融资征询；处置金融征询、供应链金融办事、财政参谋、社会经济征询，金融科技取消息征询等；国有资产运营办理；代建项目整合营业，专项费用转移领取营业；城市公共办事产物营业，其他商务办事营业，以及市授权的其他营业。涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营。运营范畴：法令、律例、国务院决定的不得运营；法令、律例、国务院决定该当许可（审批）的，经审批机关核准后凭许可（审批）文件运营；法令、律例、国务院决定无需许可（审批）的，市场从体自从选择运营。（一般项目：农副产物发卖；谷物发卖；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；智能农机配备发卖；新颖蔬菜批发；畜牧渔业饲料发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物进出口；食用农产物批发；石棉水泥成品发卖；汽车零配件批发；建建粉饰材料发卖；日用杂品发卖；金属材料发卖；金属成品发卖；五金产物批发；金银成品发卖；金属矿石发卖；有色金属合金发卖；煤炭及成品发卖；非金属矿及成品发卖；通信设备发卖；非食用鱼油及成品发卖；日用化学产物发卖；软件发卖；办公用品发卖；家用电器零配件发卖；电力电子元器件发卖；电子公用材料发卖；公用设备发卖；皮革成品发卖；石墨及碳素成品发卖；电池发卖；日用品发卖；机械设备发卖；第一类医疗器械发卖；橡胶成品发卖；拆卸搬运；外卖递送办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；供应链办理办事；国内集拆箱货色运输代办署理；国内货色运输代办署理；口岸货色拆卸搬运勾当；国际货色运输代办署理；货色进出口；陆国际货色运输代办署理；国内商业代办署理；进出口代办署理；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；企业办理征询；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；会议及展览办事；肥料发卖；化肥发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目））注册地址：贵州省贵阳市白云区云城街道贵州省贵阳市白云区白金大道西侧中天金融城国际社区A5地块2栋13层运营范畴：许可项目：矿产资本（非煤矿山）开采；成品油零售（不含化学品）；燃气运营；燃气汽车加气运营；水力发电（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；成品油批发（不含化学品）；成品油仓储（不含化学品）；水资本办理；高速公办事区燃气汽车加气坐运营；新兴能源手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；风力发电手艺办事；发电手艺办事；太阳能发电手艺办事；余热发电环节手艺研发；集中式快速充电坐；资本再生操纵手艺研发；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；建建材料发卖；石油成品发卖（不含化学品）；石墨及碳素成品发卖；水泥成品发卖；石油成品制制（不含化学品）；消息系统运转办事；消息系统集成办事；收集取消息平安软件开辟；消息手艺征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事；企业总部办理；生物质能手艺办事（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）截至本演讲署日，贵阳产控集团持有贵阳外贸集团100%股权，贵阳市国资委持有贵阳产控集团100%股权、持有贵阳矿能集团100%股权。截至本演讲署日，消息披露权利人及其分歧步履人、另一让渡方的董事及高级办理人员的环境如下：四、消息披露权利人及其分歧步履人正在境内、境外其他上市公司中具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的环境截至本演讲署日，消息披露权利人及其分歧步履人正在境内、境外其他上市公司中具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的环境如下：截至本演讲署日，贵阳产控集团正在境内、境外其他上市公司中具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的景象如下：1。通过控股贵阳工投间接持有上市公司贵州轮胎股份无限公司（000589。SH）21。92%股份；2。通过控股贵阳工投、贵阳市投资控股集团无限公司间接持有上市公司贵阳银行股份无限公司（601997。SH）19。57%股份。截至本演讲署日，贵阳外贸集团不存正在正在境内、境外其他上市公司具有权益的股份达到或跨越该公司已刊行股份5%的环境。经核查，拟受让方贵州产发为依法设立并无效存续的法人，不存正在按照法令、律例、规范性文件及公司章程该当终止或闭幕的景象。同时，根据息查询和贵州产发出具的声明取许诺，贵州产发不存正在《收购办理法子》第六条的下列景象：注1：中审亚太会计师事务所（特殊通俗合股）对贵州产发2024年度归并及母公司财政报表出具尺度无保留看法的审计演讲，审计演讲号为：中审亚太审字（2025）006176号；注4：净资产收益率=当期归属于母公司的净利润/[（期初归属于母公司股东权益+期末归属于母公司股东权益）/2]；因而，经核查，截至本演讲出具日，拟受让方贵州产发不存正在《收购办理法子》第六条不得收购上市公司的景象，具备实施本次买卖的从体资历；同时，财政情况稳健，截至2025年9月30日，贵州产发账面净资产954。42亿元，货泉资金余额199。32亿元，资产欠债率为1。42%，有息欠债仅3。32亿元，具备资金实力实施本次买卖。贵州省“十四五”规划将新型工业化做为首要使命，但当前工业范畴存正在显著的布局性痛点，成为财产升级的障碍。从财产链来看，焦点财产协同性不脚，如铝财产虽铝土矿储量大，但财产链各环节分离运营，协同不脚，产能不脚等问题凸起；从立异能力来看，贵阳工投部属部门工业企业因融资能力受限，导致立异不脚，研发投入偏少，导致成长受限。本次买卖通过省级平台统筹资本，可无效破解财产链碎片化、资本分离化、产物低端化等行业痛点，再次提拔贵州省现代化工业系统，聚焦贵州省、贵阳市工业转型升级、新质出产力培育、财产链强链补链、绿色制制系统扶植、鞭策贵州省工业高质量成长。拟受让方贵州产发做为贵州省的主要国有企业，专注于鞭策贵州省现代化财产系统扶植，办事贵州省十大工业财产和“六大工业”扶植，鞭策贵州省新型工业化成长，为相关财产项目供给资金支撑和金融处理方案，推进财产的升级和转型。本次买卖通过省、市协同，贵州产发可对贵阳市的次要工业资产进行整合，快速获取优良工业资产，完美“基金+实业”的财产链赋能模式，实现从本钱端到财产端的全笼盖。截至本演讲署日，除本次权益变更外，消息披露权利人不存正在正在将来十二个月内添加或削减其正在上市公司中具有权益的打算。本次权益变更前，贵阳产控集团未间接持有上市公司的股份，贵阳产控集团通过控股贵阳工投间接持有上市公司218，151，891股股份，占上市公司总股本18。97%。本次权益变更后，贵阳外贸集团不再持有贵阳工投股权，贵阳产控集团仍持有贵阳工投17。3471%股权，但得到对贵阳工投的节制权。本次权益变更前，贵阳矿能集团未间接持有上市公司的股份，通过持有贵阳工投8%股权间接持有上市公司股份；本次权益变更后，贵阳矿能集团不再持有贵阳工投股权。2025年11月12日，贵阳产控集团及贵州产发配合委托聘用银信资产评估无限公司，以2025年9月30日为评估基准日，确定贵阳工投100%股权的评估价值为120。99亿元，贵阳产控集团及分歧步履人贵阳外贸集团、另一让渡方贵阳矿能集团拟让渡的82。6529%股权对应让渡价钱为100。00亿元（此中：贵阳产控集团拟让渡的61。6529%股权对应让渡价钱为74。59亿元，分歧步履人贵阳外贸集团拟让渡的13%股权对应让渡价钱为15。73亿元，另一让渡方贵阳矿能集团拟让渡的8%股权对应让渡价钱为9。68亿元。此处金额采纳四舍五入保留两位小数）。2025年12月13日，贵阳产控集团及分歧步履人贵阳外贸集团、另一让渡方贵阳矿能集团拟取贵州产发签定《股权让渡和谈》，将贵阳产控集团持有的贵阳工投61。6529%股权、贵阳外贸集团持有的贵阳工投13%股权，以及贵阳矿能集团持有的贵阳工投8%股权，股权以非公开和谈让渡体例让渡至贵州产发，领取体例为现金领取。截至本演讲署日，贵阳产控集团及分歧步履人贵阳外贸集团、另一让渡方贵阳矿能集团向贵州产发让渡贵阳工投82。6529%股权相关过户法式尚未完成。买卖各方于2025年12月13日正在贵阳市不雅山湖区配合签订《贵阳市工业投资无限公司股权让渡和谈》，次要内容如下：甲方受让乙方1持有的方针公司61。6529%股权、受让乙方2持有的方针公司13%股权、受让乙方3持有的方针公司8%股权。本次买卖完成后，乙方2、乙方3不再持有方针公司股权。（1）按照《贵阳市国资委关于让渡市工投公司控股权相关事宜的批复》，本次股权让渡以非公开和谈让渡的体例进行。（3）和谈签定后，甲方以自有资金向乙方领取不低于买卖价钱40%的价款，后续按照银行放款放置完成残剩价款领取。（2）乙方及方针公司应按《股权让渡和谈》履行过渡期权利，对于未做明白商定的事项，应以不损害方针公司好处，以方针公司保值增值为目标，并以勤奋、担任的立场进行。（2）甲乙两边按照《中华人平易近国公司法》以及国有资产办理的法令和相关政策要求，对方针公司组织架构和权、责、利等事项进行规范、办理和运营，确保国有资产保值增值。本次权益变更为上市公司持股5%以上股东贵阳工投的上层股权布局变动，不涉及上市公司间接股东的变动，贵阳工投持有上市公司的股份不变。截至本演讲署日，消息披露权利人及其分歧步履人持有的贵阳工投的股权不存正在质押、冻结等被让渡的环境或其他的景象。五、本次权益变更导致消息披露权利人及其分歧步履人、另一让渡朴直在上市公司中具有权益的股份变更时间及体例本次权益变更为消息披露权利人及其分歧步履人、另一让渡方对外间接让渡股份，权益变更体例为非公开和谈让渡。此中：截至本演讲署日，除正在本演讲书中披露的内容外，本次权益变更未附加其他特殊前提，不存正在就上市公司股份表决权的行使告竣其他放置，亦不存正在就让渡朴直在上市公司中具有权益的其余股份存正在其他放置等。2025年11月6日，按照《关于取省产发公司合做相关事宜专题会》，要求贵阳产控集团及其分歧步履人贵阳外贸集团、另一让渡方贵阳矿能集团将持有的贵阳工投82。6529%股权让渡至贵州产发。2025年12月2日，贵阳产控集团及其分歧步履人贵阳外贸集团、另一让渡方贵阳矿能集团已获贵阳市国资委批复《市国资委关于让渡市工投公司控股权相关事宜的批复》（建国资复〔2025〕55 号），同意签订《股权让渡和谈》。除本演讲书披露的内容外，截至本演讲署日前6个月内，消息披露权利人及其分歧步履人、另一让渡方不存正在买卖上市公司股份的环境。截至本演讲署日，消息披露权利人已按照相关对本次权益变更的相关消息进行了照实披露。除本演讲书所披露的消息外，消息披露权利人不存正在为避免对本演讲书内容发生而必需披露的其他消息，以及中国证监会或所依法要求消息披露权利人供给的其他消息。本次权益变更不存正在未断根的、对上市公司的欠债，不存正在未解除上市公司为其供给的等上市公司好处的景象。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。●贵阳市工业投资无限公司（以下简称“贵阳工投”）之股东拟将其持有的贵阳工逢迎计82。6529%股权让渡至贵州省财产成长无限公司，并签订了《贵阳市工业投资无限公司股权让渡和谈》（以下简称“《股权让渡和谈》”）。截至本通知布告披露日，该股权让渡事项相关工商变动登记手续尚未完成，尚需取得国度市场监视办理总局对运营者集中申报的核准，可否取得核准存正在不确定性。后续若该股权让渡事项实施完成，贵阳工投的股权布局及现实节制人将发生变更。●截至本通知布告披露日，贵阳工投持有贵州燃气集团股份无限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）股份比例为18。97%，系公司持股5%以上非控股股东、非控股股东的分歧步履人。本领项不会导致公司控股股东及现实节制人发生变动，亦不会对公司日常运营和办理形成严沉影响。公司近日收到持股5%以上股东贵阳工投出具的奉告函，获悉贵阳工投之股东“贵阳财产成长控股集团无限公司、贵阳市外贸成长集团无限公司、贵阳市矿产能源投资集团无限公司”取贵州省财产成长无限公司签订了《股权让渡和谈》，拟将其持有的贵阳工逢迎计82。6529%股权让渡至贵州省财产成长无限公司。截至本通知布告披露日，该股权让渡事项相关工商变动登记手续尚未完成，尚需取得国度市场监视办理总局对运营者集中申报的核准，可否取得核准存正在不确定性。后续若该股权让渡事项实施完成，贵阳工投的股权布局及现实节制人将发生变更。运营范畴：以自有资金处置投资勾当；企业办理；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；自有资金投资的资产办理办事涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营。注册地址：贵州省贵阳市高新区（不雅山湖区）长岭南160号黎阳大厦地上部门（A)1单位30层1号运营范畴：工业、农业、现代办事业、城镇根本设备、能源、交通、旅逛文化、金融及市政公用事业项目投融资、扶植、运营、办理；酒类运营；扶植用地增减挂钩，异地占补均衡，建建材料及拆潢材料运营，承包扶植工程项目、物业办理、城市告白、泊车场、交通、通信等项目标运营及城市扶植分析开辟；项目投融资、投融资办理及投融资征询；处置金融征询、供应链金融办事、财政参谋、社会经济征询，金融科技取消息征询等；国有资产运营办理；代建项目整合营业，专项费用转移领取营业；城市公共办事产物营业，其他商务办事营业，以及市授权的其他营业。涉及许可运营项目，应取得相关部分许可后方可运营。运营范畴：一般项目：农副产物发卖；谷物发卖；农、林、牧、副、渔业专业机械的发卖；智能农机配备发卖；新颖蔬菜批发；畜牧渔业饲料发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；食物进出口；食用农产物批发；石棉水泥成品发卖；汽车零配件批发；建建粉饰材料发卖；日用杂品发卖；金属材料发卖；金属成品发卖；五金产物批发；金银成品发卖；金属矿石发卖；有色金属合金发卖；煤炭及成品发卖；非金属矿及成品发卖；通信设备发卖；非食用鱼油及成品发卖；日用化学产物发卖；软件发卖；办公用品发卖；家用电器零配件发卖；电力电子元器件发卖；电子公用材料发卖；公用设备发卖；皮革成品发卖；石墨及碳素成品发卖；电池发卖；日用品发卖；机械设备发卖；第一类医疗器械发卖；橡胶成品发卖；拆卸搬运；外卖递送办事；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；供应链办理办事；国内集拆箱货色运输代办署理；国内货色运输代办署理；口岸货色拆卸搬运勾当；国际货色运输代办署理；货色进出口；陆国际货色运输代办署理；国内商业代办署理；进出口代办署理；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；企业办理征询；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；会议及展览办事；肥料发卖；化肥发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。股权布局：贵阳财产成长控股集团无限公司持股100%，现实节制报酬贵阳市人平易近国有资产监视办理委员会。注册地址：贵州省贵阳市白云区云城街道贵州省贵阳市白云区白金大道西侧中天金融城国际社区A5地块2栋13层运营范畴：许可项目：矿产资本（非煤矿山）开采；成品油零售（不含化学品）；燃气运营；燃气汽车加气运营；水力发电（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；矿物洗选加工；成品油批发（不含化学品）；成品油仓储（不含化学品）；水资本办理；高速公办事区燃气汽车加气坐运营；新兴能源手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺让渡、手艺推广；风力发电手艺办事；发电手艺办事；太阳能发电手艺办事；余热发电环节手艺研发；集中式快速充电坐；资本再生操纵手艺研发；新能源汽车废旧动力蓄电池收受接管及梯次操纵（不含废料运营）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；金属材料发卖；建建材料发卖；石油成品发卖（不含化学品）；石墨及碳素成品发卖；水泥成品发卖；石油成品制制（不含化学品）；消息系统运转办事；消息系统集成办事；收集取消息平安软件开辟；消息手艺征询办事；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；以自有资金处置投资勾当；自有资金投资的资产办理办事；企业总部办理；生物质能手艺办事（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。运营范畴：以自有资金处置投资勾当；非融资办事；创业投资（限投资未上市企业）；企业办理；非栖身房地产租赁；地盘利用权租赁；特种设备出租；泊车场办事；物业办理；会议及展览办事；企业办理征询；煤炭及成品发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）。1、甲方受让乙方1持有的方针公司61。6529%股权、受让乙方2持有的方针公司13%股权、受让乙方3持有的方针公司8%股权。本次买卖完成后，乙方2、乙方3不再持有方针公司股权。1、按照《贵阳市国资委关于让渡市工投公司控股权相关事宜的批复》，本次股权让渡以非公开和谈让渡的体例进行，和谈各方对此无且均予以接管。2、全体买卖对价为10，000，000，000。00元（大写：壹佰亿圆整），按照方针公司2025年9月30日股东全数权益评估值为12，098，800，308。68元计较，对应方针公司股权比例约为82。6529%。3、和谈签定后，甲方以自有资金向乙方领取不低于买卖价钱40%的价款，后续按照银行放款放置完成残剩价款领取（领取进度以放款通知书为准）。乙方及方针公司应按《股权让渡和谈》履行过渡期权利，对于未做明白商定的事项，应以不损害方针公司好处，以方针公司保值增值为目标，并以勤奋、担任的立场进行。2、甲乙两边按照《中华人平易近国公司法》以及国有资产办理的法令和相关政策要求，对方针公司组织架构和权、责、利等事项进行规范、办理和运营，确保国有资产保值增值。截至本通知布告披露日，贵阳工投的控股股东为贵阳财产成长控股集团无限公司，现实节制报酬贵阳市人平易近国有资产监视办理委员会。若本次股权让渡事项实施完成，贵阳工投的控股股东将变动为贵州省财产成长无限公司，现实节制人将变动为贵州省人平易近国有资产监视办理委员会。具体以最终买卖成果及监管认定为准。（一） 贵阳工投系公司持股5%以上非控股股东、非控股股东的分歧步履人。本领项不会导致公司控股股东及现实节制人发生变动，亦不会对公司日常运营和办理形成严沉影响。（二） 本领项已履行了现阶段需要的法式，相关方已签订《股权让渡和谈》。截至本通知布告披露日，尚需取得国度市场监视办理总局对运营者集中申报的核准，可否取得核准存正在不确定性。公司将按照相关法令律例的要求，持续关心本领项的进展环境，及时履行消息披露权利。（三） 按照《证券法》《上市公司收购办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第15号——权益变更演讲书》等法令、律例及规范性文件，具体内容详见公司同日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《贵州燃气集团股份无限公司简式权益变更演讲书（贵州产发）》《贵州燃气集团股份无限公司简式权益变更演讲书（贵阳产控）》。本公司提示泛博投资者，相关公司消息以公司正在上海证券买卖所网坐（）和消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》登载的相关通知布告为准，敬请泛博投资者投资，留意投资风险。