光洋股份(002708)：第五届董事会第十八次会议决议

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、完整，没有虚假记录、误 导性陈述或严沉脱漏。一、董事会会议召开环境经常州光洋轴承股份无限公司（以下简称“公司”）全体董事分歧同意，公司第五届董事会第十八次会议于2025年12月30日正在常州市新北区汉江52号公司1号会议室以现场和通信相连系的体例召开，会议应出席董事9名，现实出席董事9名，此中加入现场会议董事2名，以通信体例参会董事7名。会议由董事长李树华先生召集并掌管，公司高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开取表决法式符律律例的相关，会议无效。经公司总司理和施行委员会从任提名、同意聘用金先生（简历见附件）担任公司副总司理及施行委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起大公司第五届董事会任期届满之日止。2、以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于向华夏银行股份无限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理营业、商业融资、商票等信贷营业的议案》同意公司（告贷人）因出产运营周转需要向华夏银行股份无限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保理营业、商业融资、商票等信贷营业，刻日为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人平易近币本金净额贰亿元整，用于采购原材料等日常运营周转。由天津天海同步科技无限公司做为人，授权公司董事长李树华先生代表公司打点上述信贷事宜并签订相关合同及文件的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、存案和材料供给等事宜。3、以9票同意、0票否决、0票弃权审议通过《关于向中国扶植银行股份无限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际贸易转贷款、商业融资等信贷营业的议案》同意公司（告贷人）因出产运营周转需要向中国扶植银行股份无限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、供应链贷款、国际贸易转贷款、商业融资等信贷营业，刻日为三年（自公司董事会审议通过之日起），金额为折合人平易近币壹亿玖仟万元整。公司以信用体例以及按期存款（金）做抵（质）押，并由常州天宏机械制制无限公司、天津天海同步科技无限公司做为人，公司对上述债权的了债。授权公司董事长李树华先生代表公司打点上述信贷事宜并签订相关合同及文件的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、存案和材料供给等事宜。金先生，1981年生，中国国籍，中员，无永世境外。南京理工大学机械设想制制及其从动化本科、上海交通大学工商办理硕士，同时担任宁波大学硕士研究生兼职导师。2003年8月至2006年1月，任上海七逐个研究所工程师；2006年3月至2008年9月，任莱伯斯（上海）集中润滑手艺无限公司项目司理；2008年12月至2017年12月，历任斯凯孚（中国）无限公司发卖工程师、发卖司理、行业司理、事业部总司理；2018年1月至2019年6月，任普旭实空设备国际商业（上海）无限公司发卖及运营总监；2019年8月至2021年7月，任南京鼎阳科技无限公司总司理；2021年8月至2025年10月，任宁波银球科技股份无限公司总司理；2025年11月入职公司。截至本通知布告披露日，高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》等法令律例及其他相关不得担任高级办理人员的景象；不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》第三章第二节的不得提名为高级办理人员的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，尚未有明白结论看法的景象；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单；未被中国证监会采纳不得担任上市公司高级办理人员的市场禁入办法；未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司高级办理人员；合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关要求的任职资历。